Caso HSBC: ocho familias peruanas en la lista.
Tras el escándalo de las
cuentas secretas en el Banco HSBC, reproducimos información de un equipo
periodístico que analiza el caso de familias peruanas que estarían involucradas
en posibles casos de evasión fiscal.
Cada
nombre y cada cifra se fueron conectando entre sí para disparar al blanco.
Entre los cerca de 60 mil archivos originales de los
clientes del HSBC de Suiza, filtrados al diario Le Monde,
aparecía un registro de 47 clientes vinculados al Perú. Posteriormente, gracias
al trabajo de limpieza, organización y análisis de la Unidad de
Datos del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ), la cifra llegó a 96 nombres a pocas horas del
lanzamiento de la investigación global la tarde del 8 de febrero.
ICIJ usó diversas herramientas
y cruzó bases de datos para conectar los nombres de más de 100 mil
clientes del banco con los países y así poder entregar al ejército de más
de 140 reporteros que participamos en el proyecto, la información
relevante para nuestros lugares de origen. En el registro final sobre el
Perú al que accedió el equipo de periodistas de investigación y analistas
de datos Convoca, más del 44% de los nombres aparece con domicilio
en el país, y el resto cuenta con la nacionalidad o registra al Perú como lugar
de nacimiento.
Las cuentas de estos clientes
tuvieron un monto máximo de movimiento de US$ 141 millones 230 mil entre
el 2006 y el 2007, lo que coloca al Perú en el noveno lugar entre los 20 países
latinoamericanos con mayor monto y en el puesto 93 a nivel global (ver infografía interactiva de la
región realizada por Convoca y herramienta
interactiva del ICIJ).
Las familias
En esta lista sobre la que se ha especulado mucho en los últimos días, destacan los nombres de familias de grupos empresariales, los cuales Convoca ha verificado uno por uno haciendo un cruce con los registros de Reniec, las memorias anuales de las compañías, y comunicándose con varias de estas personas o sus familiares (en varios casos los clientes que forman parte de estas familias han fallecido).
En esta lista sobre la que se ha especulado mucho en los últimos días, destacan los nombres de familias de grupos empresariales, los cuales Convoca ha verificado uno por uno haciendo un cruce con los registros de Reniec, las memorias anuales de las compañías, y comunicándose con varias de estas personas o sus familiares (en varios casos los clientes que forman parte de estas familias han fallecido).
En total, son ocho grupos
familiares con actividades en el rubro de alimentos, pesquero, inmobiliario y
otros. Dos de ellos registran movimientos máximos que superan los 14
millones de dólares entre el 2006 y el 2007. Las otras
seis familias no aparecen relacionadas a cuentas con montos de dinero en esos
años, pero sí llama la atención por lo menos un caso debido a su vinculación
con una empresa off shore.
Las ocho familias representan
a casi el 30 por ciento de los clientes: 28 nombres, de los cuales 75 por
ciento figuran con domicilio en el Perú y han registrado en su mayoría
actividades productivas en el país, por lo tanto son candidatos a que las cuentas
en el HSBC de Suiza, a las que se encuentran vinculados, sean revisadas por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat) ni
bien su homólogo en Suiza reporte el estado de sus movimientos financieros.
Fuentes de
la Sunat informaron que entre el lunes y el martes esta entidad
oficializará el pedido a través de la Cancillería para que la entidad
recaudadora de Suiza reporte la situación de estos casos.
Obligaciones
Las personas que están
obligadas a pagar impuesto a la renta a Sunat por las ganancias
generadas en el extranjero, por ejemplo por los intereses que se ganan con
depósitos de dinero en un banco, son aquellas que residen más de 180
días al año en nuestro territorio.
Si bien luego de cuatro años
esta obligación prescribe, los registros entre el 2006 y el
2007 del HSBC son el punto de partida para que la Sunat revise
el movimiento financiero posterior que han realizado estas personas, incluso de
las que han fallecido, ya que puede evaluarse la situación de sus
herederos y determinar si hubo evasión fiscal, de acuerdo con los expertos
consultados.
Con el caso “Swiss Leaks”, se
empezará a ejecutar el convenio de intercambio de información con Suiza
suscrito el 21 de setiembre de 2012 y ratificado el 28 de febrero
de 2014. Este acuerdo apenas entró en aplicación el primero de enero de
este año.
Antes de esa fecha, no existía
intercambio de información con la entidad recaudadora de Suiza y, por lo tanto,
no se reportaba el movimiento financiero sospechoso de estas personas con
cuentas en el HSBC, a menos que ellas mismas y las empresas decidieran reportar
las rentas generadas en el extranjero y pagar sus impuestos a la Sunat.
Los “Swiss Leaks” han
destapado el secreto.