Swiss Leaks
Mientras los fiscales suizos
allanaban la sede del HSBC en Ginebra al inicio de una investigación por lavado
agravado de dinero, en Brasil las autoridades que investigan el megaescándalo
de corrupción de Petrobras –el ‘Petrolao’– se enteraban que varios de los
ejecutivos de las principales compañías constructoras acusadas por
multimillonarios sobornos, mantenían cuentas en el HSBC… y una activa presencia
en el Perú.
Izquierda: Fiscal Yves Bertossa, quien
lideró el allanamiento a oficinas del HSBC. Derecha: Pedro Barusco, ex gerente
de Petrobras.
Por Luisa García y Gerardo
Cárdenas.-IDL
Los remezones por el caso de los Swiss
Leaks continúan
con un impacto de réplica sísmica, sin dar señales de disminuir. Ayer, las
autoridades suizas allanaron la sede del HSBC en Ginebra, tras comunicar el
inicio de una investigación
penal contra el banco por lavado agravado de dinero. La incursión fue dirigida por
los fiscales Olivier Jornot e Yves Bertossa, acompañados no solo por fiscales y
policías sino también por analistas financieros.
La investigación periodística global, liderada por
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas
en inglés) y por el periódico francés Le Monde encontró que el HSBC ayudó a
buena parte de sus clientes –entre ellos traficantes de armas y de diamantes
‘de sangre’– a esconder su dinero de las autoridades fiscales.
Similar conclusión habían alcanzado ya las
autoridades de impuestos de varias naciones, abanderadas por la francesa, que
recibieron de esta la información del exfuncionario del HSBC Hervé Falciani,
convertido en fugitivo de Suiza y denunciante en Francia, luego de sustraer una
inmensa cantidad de datos bancarios que documentaron las transgresiones del
HSBC y las evasiones de sus clientes.
La avalancha investigativa comprendió el esfuerzo
de verificación y la investigación independiente de periodistas de 45 países,
miembros del ICIJ.
Una de esas naciones – que cuenta, por cierto, con
un vibrante periodismo de investigación–, es Brasil, donde paralelamente el
caso ‘Petrolao’, el mayor escándalo de corrupción de su historia reciente,
no cesa de dar sorpresas y añadir a miembros prominentes de sus élites política
y corporativa, a la lista de los investigados por coimas, robos y sobornos de
una escala gigantesca, hasta para Brasil.
Ahora resulta que varias de esas personas, sobre
todo líderes corporativos, figuran como clientes de la notoria sucursal suiza
del HSBC.
La mega corrupción del caso “Petrolao’ involucra
tanto a Petrobras, la petrolera estatal brasileña, como a las principales
firmas constructoras y contratistas de ese país, como Queiroz Galvao, Galvao
Engenharia, Odebrecht, Camargo Correa, OAS y Tomé Engenharia, entre otras.
Varios de sus principales ejecutivos han sido arrestados. Otros se han
convertido en colaboradores eficaces (es decir, en delatores bajo acuerdo con
la fiscalía); y varios buscan ya acuerdos, que significarán entregar la
información pedida, devolver dinero robado y, quizá, pagar sus delitos con
multas y prisión negociadas.
Si la investigación en Brasil se lleva a cabo con
la energía con que se realizó la del HSBC, ( y hasta ahora es muy intensa y
eficaz) la avalancha informativa que emergerá será sin duda mayor a la que vino
de Europa y podrá servir no solo para retratar en íntimo detalle la corrupción brasileña
sino la de virtualmente toda Latinoamérica. Y dentro de ella, muy
especialmente, la del Perú.
El reconocido periodista brasileño Fernando
Rodrigues reportó,
hace unos días, en su blog, la existencia de cuentas en el HSBC de varios personajes vinculados al
caso ‘Petrolao’.
Para empezar, se encontró una cuenta relacionada
con Pedro Barusco, el ex gerente de Petrobras que recibía parte de las coimas y
que confesó haber iniciado esa práctica sistemática hace 20 años, en 1995, así
como el uso de trece compañías offshore para esconder las “propinas”
(coimas en portugués). Barusco es ahora colaborador eficaz de las autoridades
federales brasileñas.
Además se encontraron cuentas ligadas a ejecutivos
de las firmas Queiroz Galvao y Galvao Engenharia, también involucradas en
grandes casos de sobornos. Dos de esos ejecutivos se encuentran imputados en el
caso Petrolao. Ellos son Eduardo de Queiroz Galvão y Dario de Queiroz Galvão
Filho.
Tanto Petrobras como Queiroz Galvao han tenido y
tienen una presencia importante en el Perú, como veremos a continuación.
Ranking
de proveedores y elección de abogados
Entre el 2006 y el 2011, durante
el segundo gobierno de Alan García, Petrobras ocupó dos veces el primer lugar
en el ranking anual de proveedores del Estado. La primera vez, el 2006, le fue adjudicado un
monto de más de 3, 900 millones de soles por el suministro de petróleo
crudo para la Refinería de Talara durante tres años consecutivos.
El año 2010, el monto adjudicado
fue de 11, 436 millones de soles, por diferentes suministros de petróleo crudo
también para dicha refinería. En uno de los casos, por un periodo de siete
años, según información del OSCE (Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado).
En esos años, Petrobras fue patrocinada por el
estudio Nava & Huesa Abogados, fundado por y vinculado con Luis Nava
Guibert, entonces secretario general de la Presidencia de la República y
luego ministro de Estado durante el último periodo aprista (Ver reportaje ‘La
sombra del secretario’). Según declaró el estudio a la Sunat, Petrobras le pagó 64 mil 109
soles entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011.
