Federales pueden estar
considerando
Repercusiones de los Swiss Leaks
en Estados Unidos.
La Fiscal General Nominada,
Loretta Lynch, también enfrenta cuestionamientos relacionados a las
revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
Por
Center For Public Integrity.- (*)
Traducción de IDL-Reporteros
Traducción de IDL-Reporteros
De acuerdo a reportes, fiscales
federales están considerando abrir una nueva investigación criminal sobre el
gigante bancario global HSBC, luego de que miles de archivos publicados esta
semana revelaran que la sucursal suiza de la compañía aparentemente ha ayudado
a individuos y empresas a nivel mundial a esconder su dinero de las autoridades
fiscales.
Oficiales del Gobierno de los Estados Unidos, que
se negaron a ser identificados, declararon al diario The Guardian que
están examinando las actividades del HSBC luego de que el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés),
un proyecto del Centro por la Integridad Pública, revelara información sobre
miles de cuentas en la filial suiza del banco hasta el 2007. Los archivos
incluyen datos de más de 8.600 cuentas ligadas a ciudadanos estadounidenses,
valorizadas en más de US$12 mil millones.
La nueva información, revelada el domingo por el
ICIJ, ha puesto en tela de juicio el futuro de la fiscal general nominada,
Loretta Lynch, debido a que ella encabezó una investigación sobre el megabanco
británico, que terminó en 2012 con un pago en efectivo pero no con cargos
criminales a individuos.
Las revelaciones acerca del HSBC han resonado en
Washington, donde el Departamento de Justicia ha sido frecuentemente acusado de
ser indulgente con los bancos y banqueros. El Departamento ha dispuesto pagos
de compensaciones de miles de millones de dólares en los últimos años a
gigantes bancarios como JPMorgan Chase & Co. y Bank of America, pero no ha
procesado penalmente a ninguno de sus altos ejecutivos.
“Las nuevas acusaciones de que el HSBC confabule
para ayudar a que personas adineradas y corporaciones a que escondan dinero y
eviten impuestos son muy serias”, dijo la senadora Elizabeth Warren, de
Massachusetts. “Si fuera verdad, el Departamento de Justicia debería
reconsiderar el anterior acuerdo de procesamiento diferido que estableció con
el HSBC, y procesar las nuevas violaciones con todo el peso de la ley”.
Otros miembros del Congreso también se
pronunciaron.
“Estaré muy interesado en oír las completas
explicaciones del Gobierno por sus actos –o la falta de ellos- al enterarse de
estas denuncias en el 2010”, dijo el senador Sherrod Brown, de Ohio. “Tengo la
intención de presionar a los reguladores, al Servicio de Impuestos Internos
(IRS) y al Departamento de Justicia en busca de respuestas”.
Brian Fallon, portavoz del Departamento de
Justicia, no respondió a varias solicitudes de información sobre la posibilidad
de una nueva investigación. Besy Feuerstein, vocera del Fiscal Federal del
Distrito Sur de Nueva York, que usualmente procesa a instituciones financieras,
dijo que no podría confirmar o negar la existencia de una nueva investigación
sobre el HSBC.
El HSBC también se negó a declarar. “No tenemos
nada que decir acerca de investigaciones adicionales”, señaló en un correo
electrónico el vocero Rob Sherman.
El HSBC fue acusado en 2012 de ayudar a
narcotraficantes a lavar dinero y de completar ilegalmente transacciones para
clientes en Irán, Libia, Siria y otros países bajo las sanciones económicas de
Estados Unidos. El mismo año, el banco firmó un acuerdo de procesamiento
diferido en el cual fue multado con US$1.26 mil millones y pagó otros US$665
millones en sanciones. La compañía además reemplazó a la totalidad de su alta
dirección en ese momento, y ha estado trabajando con un monitor asignado por la
corte. El acuerdo podía terminar si el banco cometía más crímenes.
Lynch, en una declaración al Comité Judicial del
Senado el lunes, dijo que el castigo en ese momento fue considerado
“significante, y en algún aspecto extraordinario”. Agregó que ella “consideró
cuidadosamente suficiente evidencia admisible para procesar a una persona, y de
ser el caso, hubiera sido consistente con los principios del proceso federal”.
La declaración de Lynch fue en respuesta a docenas
de preguntas escritas presentadas por miembros del Comité Judicial luego de los
dos días de audiencia de confirmación el mes pasado. Las preguntas le fueron
enviadas la semana pasada pero ella respondió luego de la revelación del ICIJ .
Lynch afirmó que el acuerdo al que llegó con la
compañía no excluye al Departamento de Justicia de presentar cargos contra la
compañía.
“El [acuerdo de procesamiento diferido]
explícitamente no provee ninguna protección frente a procesos para conductas
más allá de las descritas en la declaración de hechos”, escribió. “Por otra
parte, debo señalar la DPA menciona explícitamente que el acuerdo no es
vinculante para la división de impuestos del Departamento, o la sección de
fraude de la división criminal”.
La nominación de Lynch está programada para que sea
considerada por el Comité Judicial el jueves.
No está claro si el 2012 el Departamento de
Justicia tenía los archivos que reveló el ICIJ.
El IRS obtuvo la información del gobierno francés
en el 2010, según documentos judiciales. La portavoz del IRS, Julianne
Breitbeil, no quiso decir si la agencia compartió la información con el
Departamento de Justicia, citando una ley federal que le impide hablar de esos
temas. Breitbeil no respondió a las preguntas sobre exactamente a qué ley
se refería.
Doug Shulman, quien fue comisionado del IRS del
2008 al 2012, prefirió decir través de su empleador actual, el Bank of New York
Mellon, que no declararía.
Lanny Breuer, quien era jefe de la división
criminal del Departamento de Justicia y participó en el proceso del 2012 al
HSBC, se negó a decir si su agencia tenía los archivos de ICIJ en ese momento.
“Realmente no puedo comentar dado mi papel como
Secretario de Justicia Auxiliar”, dijo en un correo electrónico. Cuando se le
preguntó sobre por qué no habían cargos relacionados a impuestos en el 2012,
añadió: “Realmente no puedo hablar de lo que hizo la División de Impuestos”.
Los funcionarios de Estados Unidos no están solos
al examinar las prácticas del HSBC.
El ministro de Finanzas de la India se comprometió
a investigar todas las cuentas a nombre de los ciudadanos indios en los
archivos de HSBC, según The Times of India. En Suiza, un ex ministro de
Relaciones Exteriores y vicepresidente llamó a las autoridades a abrir una
investigación judicial sobre el HSBC Private Bank, según informó el Tribune
de Geneve. Irónicamente, Suiza también está tratando de procesar a Hervé
Falciani, el exempleado del HSBC acusado de robar originalmente los archivos.
Autoridades de Alemania, Grecia, Finlandia,
Noruega y Dinamarca también han declarado a los periodistas que pedirán más
información a las autoridades francesas, que fueron las primeras en obtener los
archivos.
